2014年某日，投資者黎某接到一個電話，對方聲稱是國內(nèi)某知名貴金屬交易所會員（以下稱“公司”或“該公司”），開展白銀等貴金屬現(xiàn)貨交易，交易方式靈活，交易時間長，可以T+0，即買即賣，不限次數(shù)，做多做空都可以賺大錢；投資者不懂也沒關系，公司有專家進行指導，還可以代投資者操作，盈利全歸投資者，公司只收取規(guī)定的手續(xù)費，投資者若有疑問，還可以去公司現(xiàn)場考察。
黎某一聽，半信半疑，為穩(wěn)妥起見，黎某決定去該公司經(jīng)營現(xiàn)場“踩踩點”。按照公司業(yè)務員提供的地址，黎某來到位于成都高新區(qū)某高檔寫字樓內(nèi)，公司熱情地接待了他，公司現(xiàn)場很是“像模像樣”，秩序井然，前來咨詢的投資者也還真不少，有的正在詢問洽談，有的已經(jīng)準備開戶交易。黎某覺得這家公司“挺正規(guī)”，經(jīng)簡單了解后，當即辦理了開戶，投入資金七萬元。由于自己不懂，便委托公司“專家”操作，沒過幾天，當投資者查看自己賬戶時，在“專家”大量頻繁操作下，自己的資金早已虧損大半。
黎某感覺上當受騙后向當?shù)卣鹑谵k進行了舉報，金融辦調(diào)查收集相關證據(jù)后依法提請證監(jiān)局對該公司的行為進行性質(zhì)認定。根據(jù)金融辦掌握的證據(jù)材料，該公司采用保證金制度，以集中交易的方式進行標準化合約交易，允許交易者以對沖平倉的方式了結(jié)交易。根據(jù)《期貨交易管理條例》和國務院有關文件的規(guī)定，該公司組織的交易行為具備期貨交易特征，涉嫌構(gòu)成“非法組織期貨交易活動”。目前，公安機關已對該公司進行立案調(diào)查。
提示：根據(jù)《期貨交易管理條例》和國務院相關規(guī)定，除國務院和國務院金融監(jiān)管部門批準的交易所之外，其他任何交易場所均不得采取集中競價、電子撮合、連續(xù)交易等交易方式從事商品或權(quán)益交易，也不得采用集中方式進行標準化合約交易。投資者參與白銀等貴金屬交易一定要慎重，謹防掉入“現(xiàn)貨交易”陷阱，造成財產(chǎn)損失；一旦發(fā)現(xiàn)自己受到此類非法活動侵害，應當及時向當?shù)卣e報或向公安機關報案。
（來源：中國證監(jiān)會）